네오이뮨텍은 2022년 9월부터 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact) 회원사로 참여하고 있습니다. 유엔 글로벌 콤팩트의 10대 원칙과 지속가능한 발전목표(SDGs)를 기업 운영에 반영하여 실천할 예정입니다.
우리는 겸손한 자세로 상대방을 존중하기 위해 노력합니다. 이는 성공을 함께 기뻐하고, 실패의 순간도 함께 공감하고 이해하는 문화를 의미합니다. 서로의 비슷한 점과 다른 점을 있는 그대로 인정하며 대하는 것은 가장 중요한 가치입니다.
우리는 근면과 헌신을 중심으로 스스로 더 나은 자신이 되기 위한 열망을 통해 스스로와 주변 사람들에게 끊임없는 자기 동기부여가 이뤄지도록 노력합니다. 이처럼 서로에게 불어넣는 긍정의 문화는 또다른 긍정적인 결과로 이뤄집니다.
우리의 생각과 행동에 책임을 다하고자 노력합니다. 우리 스스로 뿐 아니라 파트너에게도 엄격한 기준을 적용하며 책임의 무게를 진중하게 받아들입니다.
BOD Class | 성명 | 직책명 | 담당업무 | 주요 경력 | 임기 기간 |
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Class I | 우정원 | 기타비상무이사 (등기/비상근) |
기타 비상무이사 |
(주)제넥신 바이오 연구소장 (前) (주)제넥신 개발본부장/연구소장 사장 |
2021-03-31~ 2023-03-31 |
Class I | 강진형 | 사외이사 (등기/비상근)) |
사외이사 | 가톨릭의대 서울성모병원 내과학교실 교수 (前) 가톨릭의대 강남성모병원 내과학교실 부교수 |
2021-03-31~ 2023-03-31 |
Class II | 강병조 | 사외이사 (등기/비상근) |
사외이사 | 법무법인 B.J Kang Law.PLC 대표 (前) 알링턴 국제 세법 로펌 플롯앤코 변호사 |
2021-03-31~ 2024-03-31 |
Class III | 양세환 | 대표이사 (등기/상근) |
경영총괄 (CEO) |
NeoImmuneTech 대표이사 (前) 제넥신 연구소장, 사업본부장 |
2022-03-31~ 2025-03-31 |
Class III | 강수형 | 사외이사 (등기/비상근) |
사외이사 | (주)에임드바이오 고문위원 (前) (주)에임드바이오 대표이사 |
2022-03-31~ 2025-03-31 |
당사는 경영독립성 확보를 위해 최대주주에서 파견된 이사의 수를 1인으로 최소화하였습니다. 또한 회사와 최대주주 간의 거래는 델라웨어 일반 기업법 에 따라 이해관계가 있는 거래로 간주될 수 있으므로 최대주주가 지정한 이사는 이사회에서 이해관계거래와 관련된 논의, 고려, 투표, 채택에 대해서 참여하지 않습니다. 현재 최대주주는 제넥신이며, 제넥신에서 지정한 이사는 우정원 이사입니다. 그 외에 사외이사 3인을 포함한 나머지 이사회 구성원들은 모두 최대주주 제넥신과 특별한 이해관계가 없습니다.
회차 | 개최일자 | 안건의 주요내용 | 의결현황 | 참석/전체 | 비고 |
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21-01 | 2021.01.04 | 1) Chief Financial Officer (CFO) 상여 승인 | 가결 | 6/6 (2/2) |
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21-02 | 2021.01.06 | 1) IPO 주식의 발행 및 IPO 주식의 최대5% 내에서 추가주식 발행 2) 인수계약 체결 |
가결 | 6/6 (2/2) |
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21-03 | 2021.01.20 | 1) Chief Operating Officer (COO) 고용계약 체결 승인 | 가결 | 6/6 (2/2) |
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21-04 | 2021.01.29 | 1) 주주총회 소집 및 주주총회 소집 기준일 설정 | 가결 | 6/6 (2/2) |
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21-05 | 2021.02.16 | 1) Chief Scientific Officer (CSO) 선임 승인 2) CFO 고용계약 체결 승인 3) YBL과의 공동연구계약 추인 |
가결 | 6/6 (2/2) |
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21-06 | 2021.03.08 | 1) 2020년 연결 및 별도 재무제표 승인 2) Chief Executive Officer (CEO) 고용계약 체결 승인 3) 인센티브 규정 승인 |
가결 | 6/6 (2/2) |
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21-07 | 2021.03.16 | 1) 주식매수선택권 부여의 승인 2) 정기주주총회 안건 승인 |
가결 | 6/6 (2/2) |
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21-08 | 2021.05.27 |
1) Chief Business Officer (CBO) 고용계약 체결 승인 2) 이사회 운영규정 변경안 승인 3) 기업부설연구소 전대차 계약 관련 임차인 지위승계에 대한 합의서 체결 승인 |
가결 | 5/5 (3/3) |
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21-09 | 2021.06.04 | 주식매수선택권 부여 취소 승인 | 가결 | 5/5 (3/3) |
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21-10 | 2021.06.26 | 주식매수선택권 부여 취소 승인 | 가결 | 5/5 (3/3) |
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21-11 | 2021.07.26 | 주식회사 제넥신과의 기업부설연구소 전대차계약 관련 계약 면적 변경 합의서 체결 승인의 건 | 가결 | 5/5 (3/3) |
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21-12 | 2021.07.29 |
1) 주식매수선택권 부여 취소 승인 2) 이해관계자 거래규정 변경의 건 3) 이해관계자 거래 연간 한도 승인의 건 4) 이사회 운영규정 변경안 승인의 건 5) Dr. Jing (“Jean”) Fan 의 일년 평가에 따른 타겟 보너스 지급 및 Chief Clinical Officer (CCO)임명의 건 |
가결 | 5/5 (3/3) |
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21-13 | 2021.08.17 | Chief Business Officer (CBO)의 2021-2022 목표 설정 승인의 건 | 가결 | 5/5 (3/3) |
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21-14 | 2021.09.28 | 1) 스톡옵션 행사지침 승인의 건 2) 주식매수선택권 부여의 승인 건 |
가결 | 5/5 (3/3) |
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21-15 | 2021.12.15 | 제8기 정기주주총회 기준일 설정 | 가결 | 3/5 (3/3) |
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21-16 | 2021.12.21 |
1) 종속회사 주소지 이전 승인의 건 2) 내부회계관리규정 제정 승인의 건 3) 임직원에 대한 대출승인의 건 4) 계약 승인 규정 및 서명 권한 규정 제정 승인의 건 |
가결 | 5/5 (3/3) |
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22-01 | 2022.02.15 |
1) 2021 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2) 외부감사인 선임 위임의 건 3) 정기주주총회 소집의 건 4) 주식매수선택권 부여 취소의 건 |
가결 | 5/5 (3/3) |
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22-02 | 2022.02.15 | COO, CSO, CFO 고용 계약 변경 승인의 건 | 가결 | 5/5 (3/3) |
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(2022년 기준)
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