1. 일시 : 2024년 3월 29일 오전 10시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 감사보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 부의 안건
- 제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 기본 정관 및 부속 정관 변경의 건
- 제 3호 의안 : 이사선임의 건
- 제 3-1호 : 사내이사 Luke Yun Suk Oh 선임의 건
- 제 3-2호 : 기타비상무이사 홍성준 선임의 건
- 제 3-3호 : 사외이사 강중구 선임의 건
- 제 4호 의안 : 감사 김선민 재선임의 건
- 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000달러)
- 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000달러)
- 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 보고사항
(1) 영업보고
(2) 내부회계관리제도 운영실태보고
(3) 감사보고
(4) 외부감사인 선임보고
4. 부의 안건
- 제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 재선임의 건
- 제 2-1호 : 기타비상무이사 우정원 재선임의 건
- 제 2-2호 : 사외이사 강진형 재선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
- 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 (지하1층 대회의실)
3. 보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
4. 부의 안건
- 제 1호 의안 : 2021 회계연도 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 재선임의 건
- 제 2-1호 사내이사 양세환 재선임의 건
- 제 2-2호 사외이사 강수형 재선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
- 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
- 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제8기 주주총회 결과
(참석주식수 : 9,914,326 주 / 19,716,402 주 (50.28%))
부의 의건 결과 제 1호 의안 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 원안대로 가결 제 2호 의안
제 2-1호
제 2-2호이사 재선임의 건
사내이사 양세환 재선임의 건
사외이사 강수형 재선임의 건
원안대로 가결
원안대로 가결제 3호 의안 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 원안대로 가결 제 4호 의안 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 원안대로 가결 제 5호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 원안대로 가결 제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 원안대로 가결 ※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수
1. 일시 : 2021년 3월 31일 한국시간 10시 (2021년 3월 30일 미국동부시간 오후 9시)
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 26 (삼성동 169-8) 6층
3. 회의 목적 사안
- 제 1호 의안 : 제 07기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 (재)선임의 건
- 제 2-1호 사외이사 강병조 재선임의 건
- 제 2-2호 사외이사 강진형 신규선임의 건
- 제 2-2호 기타비상무이사 우정원 신규선임의 건
- 제 3호 의안 : 감사 재선임의 건 (김선민)
- 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러)
- 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러)
- 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (강수형, 강병조, 남궁진)
- 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분)
제7기 주주총회 결과
(참석주식수 : 9,429,204 주 / 16,545,068 주 (56.99%))
부의 의건 결과 제 1호 의안 제 07기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 원안대로 승인 제 2호 의안
제 2-1 호
제 2-2 호
제 2-3 호이사 재선임의 건
사외이사 강병조 재선임의 건
사외이사 강진형 신규선임의 건
기타비상무이사 우정원 신규선임의 건
원안대로 승인
원안대로 승인
원안대로 승인제 3호 의안 감사 재선임의 건 (김선민) 원안대로 승인 제 4호 의안 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) 원안대로 승인 제 5호 의안 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) 원안대로 승인 제 6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 (강수형,강병조,남궁진) 원안대로 승인 제 7호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) 원안대로 승인 ※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수